通知所附附表为当前受到OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)制裁的高风险国家和地区名单。凡客户在我行申请办理的业务涉及附表所列国家或地区的, 我行将一律不予受理。若在业务办理过程中发现业务涉及附表所列国家或地区的, 客户应及时告知我行, 我行将立即停止相关业务。前述“业务涉及附表所列国家或地区”包括但不限于贸易活动实际受益人, 交通信息(交通工具所有人、交通路线等), 业务开展地区以及业务收款行、汇款行、收款人、汇款人、交易附言等报文内容中涉及附表所列国家或地区。

若因业务涉及附表所列国家或地区, 而导致业务被中止, 我行将配合相关监管机构和清算机构, 根据其要求对业务涉及资金进行查询、退款、冻结、扣划等。客户对此情况予以知悉, 同意我行为此有权自行对相关账户进行操作并承诺配合我行的其他相关措施。若因业务涉及附表所列国家或地区, 而导致业务资金被终止、无法按时足额退回以及客户因此产生损失的, 客户应当自行承担所有后果。

若因业务涉及附表所列国家或地区, 而导致我行受到相关监管机构制裁、处罚, 涉及诉讼、仲裁或其他纠纷的, 客户应承担我行由此遭受的一切损失并向我行进行赔偿。

特此通知。

                  交通银行离岸金融业务中心

                    2016年11月

附表  OFAC制裁名单